下面通报2021年破获的典型案例。
案例一：2021年4月，市民李某到芝罘公安分局报案称自己被拉进一个微信群，随后让其在“振鑫国际”APP上充值做派单任务，后被人以交付佣金、升级会员等方式才能提现为由诈骗54万余元。接报案后，市公安局刑侦支队反诈中心与芝罘公安分局上下联动，迅速展开侦查，奋战二十余天，转战云南昆明、曲靖，福建安溪等多省市，成功打掉这一专为境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，将胡某某、赵某等9名嫌疑人抓获归案。现场扣押手机40部、银行卡14张、U盾8个，笔记本电脑2台，人民币现金20余万。带破案件150余起，总涉案资金7亿余元，被公安部列入重点督办案件。
案例二：2021年7月，蓬莱区市民李某被犯罪分子冒充领导诈骗人民币50万元。接报案后，蓬莱公安分局迅速展开侦查，在市公安局刑侦支队反诈中心指导下，对相关资金信息进行分析研判，最终发现嫌疑人落脚点为日照市某酒店，2021年7月6日，分局组织精干力量对嫌疑人刘某实施抓捕。经对其审讯，其银行卡售卖给了洗钱团伙，且位于某旅游度假区一处公寓楼，经进一步摸排分析确定以刘某某、陈某、胡某某为首的11人洗钱团伙，在当地警方配合下，将该11人抓捕到案。该案已被公安部列入重点督办案件。
案例三：2021年10月，市公安局刑侦支队反诈中心指导招远、莱阳两地公安机关成功捣毁潜藏在本地的三处“洗钱”窝点，共抓获犯罪嫌疑人21名，扣押手机20余部，银行卡70余张，涉案流水达2800余万元。该三个“洗钱”团伙利用他人银行卡，为境外网络赌博、电信诈骗等犯罪团伙进行“洗钱”转账，并从中非法牟利。现犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
案例四：2021年11月，市公安局刑侦支队反诈中心联合牟平公安分局，成功打掉一个为境外电信网络诈骗集团提供引流服务的犯罪团伙，在烟台、威海等地一举抓获犯罪嫌疑人5名。该犯罪团伙利用境外软件开展点赞关注的挣钱任务，向潜在的受害人发送红包，并诱骗受害人进行刷单操作，实施诈骗。经进一步研判，共查明全国类似引流犯罪团伙涉案人员70余名，涉案账户百余个，涉案资金1000余万元，目前该案已上报公安部发起全国范围的集群战役。
这次打击治理电信网络诈骗工作新闻发布会,主要是通报2021年全市打击治理工作重要举措和突出成效，向社会各界表明公安机关打击治理电信网络诈骗、维护人民群众利益的坚定决心和态度，引导全社会广泛参与打击治理工作。去年以来，全市各地、各有关部门认真贯彻落实中央、省、市部署要求，靠前一步，主动作为，在全市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议机制引领下，成员单位密切协作配合，打击、治理、防范各项工作有序推进，成效显著。全市共破获电信网络诈骗案件3741起，抓获犯罪嫌疑1697名，同比分别提升28.25%和3.67%，止付涉案资金13.24亿元，冻结涉案资金3.7亿元。
一是破案攻坚能力大幅提升。公安机关持续深化合成作战模式，多警协作、合力攻坚，先后破获一批案情重、影响大的系列电信网络诈骗案件。组织开展打击电信网络诈骗犯罪“烽火”行动，共破获电信诈骗案件2103起，累计破获部督案5起，省督案件14起，市督案件22起，采取刑事强制措施631人，专项行动取得显著成效。
二是“断卡”行动战果突出。全国“断卡”行动开展以来，烟台集中优势警力，雷霆出击，多管齐下，成立由市公安局、人民银行、法院、检察院和电信、联通、移动共同参与的断卡行动领导小组。警银、警企协作，统一部署开展“断卡”集中收网行动，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链，从源头铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。同时，对出租、出借、出售“两卡”的相关单位和个人实施严厉惩戒。专项行动开展以来，共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人1751名，打掉团伙51个，封停电话卡4100余张，查获对公账户500余套，涉案金额2000余万元，上报惩戒206人，有力震慑了“两卡”违法犯罪行为。
三是技术反制能力不断提高。反诈中心与互联网公司合作，引进智能反诈系统，对电信网络诈骗实施精准防控，用科技手段全力守护人民群众的“钱袋子”。在技术防范方面实现了对全市范围的电信网络诈骗“一站式”预警、多维度反制，2021年全年处置预警信息28万余条，累计保护群众24万余人次。同时，与电信、移动、联通三大运营商建立快速关停机制，与入驻银行建立紧急止付机制，通过预警劝阻、紧急止付、资金拦截等，为企业、群众避免和挽回财产损失6亿余元。开通“96110”反诈预警和防骗咨询专属热线，全面推动电信网络诈骗案件预警劝阻工作，2021年拨打预警劝阻电话19万余个，接听咨询电话3.6万余个。
四是防范宣传效应增强。在各级新闻媒体大力支持下，防诈骗新闻宣传和社会化宣传力度不断加大。2021年以来，组织全市各单位开展“国家反诈中心”APP推广安装工作，到目前，全市注册率达到51.28%，有效守护了群众的财产安全。广泛部署进社区、进学校、进厂企开展面对面防范宣传，开展“全民反诈 邀您出手”等主题直播活动6场，进学校、进企业、进社区等开展防范宣传活动30余场，共计600万人次观看及参与。邀请烟台籍奥运冠军助力反诈宣传，获得全国反诈舞蹈大赛总冠军，有力推动防骗知识家喻户晓、深入人心。
当前，在信息网络快速发展的背景下，电信网络诈骗犯罪已成为蔓延最迅速、影响群众安全感的突出刑事犯罪之一。我市的发案与损失情况仍不容乐观，还处于案件高发期和治理攻坚期，特别是刷单类、投资理财类、冒充电商物流客服类、网络贷款等几类案件仍然是高发多发的电信网络诈骗种类。下步我们将严格按照党中央和国务院对打击治理电信网络诈骗犯罪的部署要求，加大打击治理力度，坚决遏制案件高发多发态势。重点突出三方面工作。
一是加大打击力度，深化“断卡”行动。公安机关将发挥打击主力军作用，全力开展案件侦破工作，紧盯大要案件，及时串并案件，不断扩大战果。对重大犯罪团伙，实施全链条打击，迅速掀起强大打击声势，力争破获一批案件，打掉一批犯罪团伙。深入推进“断卡”行动，严格落实“一案双查”和惩戒限制措施，全力压缩“两卡”涉案空间，努力铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。
二是推进精准预警。“国家反诈中心”APP集报案助手、举报线索、诈骗预警、反诈宣传等多功能于一体，是促宣防、强预警、降发案的有效手段。我们将继续推广“国家反诈中心”APP安装使用，不断推动“96110”专线取得实效，推进技术防范平台升级和预警劝阻系统建设，提升预警处置能力。同时也希望广大群众能够配合公安机关尽快安装使用“国家反诈中心”APP。
三是继续加强宣传防范力度。深入推进“平安守护、全民反诈”“无诈校园”“无诈社区”等宣传防范活动，对辖区群众开展常态化、全覆盖宣传。制定发布反诈宣传工作指导意见，全力提高反诈宣传全面性、精准性、实效性，压实各行业防范主体责任，健全诈骗手法快速发布机制，完善党委政府主导的全民反诈机制，加快构建全警反诈、全民反诈、全社会反诈新格局。
打击治理电信网络诈骗犯罪工作是一项系统工程，需要全社会的共同参与，我们将持续深化破案攻坚，坚决把案件多发高发势头打下去，组织动员一切力量投入反诈人民战争，全力维护人民群众合法权益，向党和人民交上一份满意答卷！
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